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甘肅能源化工投資集團有限公司監事會議事規則
發布者: 發布時間:2018-04-15 00:00:00 瀏覽次數:1605 文章來源: 字體:

第一章?總?則

第一條?根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《國有企業監事會暫行條例》《甘肅省省屬國有工業企業監事會辦法》和《甘肅能源化工投資集團有限公司章程》的相關規定,制定本規則。

第二條?監事會會議應保證與會監事能充分發表意見并真實表達意思。

第三條?監事應當遵守法律、法規和公司章程對監事做出的忠實義務和勤勉義務規定,認真履行好發表意見、審慎作出決定的義務。

第四條?監事依法行使職權受法律?;?,任何部門和個人不得干涉。監事履行職責時,公司各業務部門應當予以協助,不得拒絕、推諉或阻撓。

第二章?會議的召開

第五條?監事會會議分為定期會議和臨時會議。

第六條?監事會定期會議應當每六個月召開一次。遇有特殊情況或監事提議可以召開臨時監事會會議。監事會舉行會議的時候,監事會成員除因病或者其他特殊原因請假的以外,應當出席會議。

第七條?監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

第八條?監事會會議必須有全體監事會成員半數以上出席,才能舉行。

第九條?監事會會議主持人擬訂監事會會議議程草案,提請監事會會議決定。

第十條?監事提議召開監事會臨時會議的,應當向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項:

(一)提議監事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監事的聯系方式和提議日期等。

在監事會主席收到監事的書面提議后三日內,應當發出召開監事會臨時會議的通知。

第三章?會議的通知

第十一條?召開監事會定期會議和臨時會議,監事會主席應當提前十日將書面會議通知,通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監事。

如情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制,但召集人應當在會議上作出說明。

第十二條?書面會議通知應當至少包括舉行會議的日期、地點和會議期限,事由及議題,發出通知的日期。

第四章?會議召開的方式

第十三條?監事會定期會議應當以現場方式召開。

監事會臨時會議在保障監事充分表達意見的前提下,可以用傳真或電子郵件方式進行并作出決議,并由參會監事簽字。

監事會會議應當由監事本人出席,監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第十四條?監事會可以根據監事提議,對董事、高級管理人員等提出質詢,監事提出的質詢應寫明質詢的對象、質詢的問題和內容,經監事會研究后,決定是否提出質詢。

第十五條?監事會提起質詢,對涉及到的董事、高級管理人員、公司其他有關人員或者部門應到會接受質詢。

第十六條?受質詢人員或部門在監事會會議上應當作口頭或書面答復。

第五章?發言和表決

第十七條?監事會組成人員在監事會會議上的發言,應當圍繞會議確定的主題進行。監事在監事會會議上的發言,由監事會機構工作人員記錄,經發言人核對簽字后,存檔。

第十八條?監事會會議的表決實行一人一票,可采用舉手、投票或通訊方式進行。

第十九條?監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,視為棄權。

第二十條?監事會形成決議應當全體監事過半數同意。

第二十一條?監事會會議應有記錄,出席會議的監事和記錄人,應當在會議記錄上簽名?;嵋榧鍬加Φ卑ㄒ韻履諶藎?span>

(一)會議屆次和召開的時間、地點、方式;

(二)會議通知的發出情況;

(三)會議召集人和主持人;

(四)會議出席情況;

(五)會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;

(六)每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數);

(七)與會監事認為應當記載的其他事項。

第二十二條?與會監事應當對會議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄有不同意見的,可以在簽字時作出書面說明。

監事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明的,視為完全同意會議記錄的內容。

第二十三條?監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。

第二十四條?監事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等,應當妥善保管。

監事會會議資料的保存期限為十年以上。

第六章?附?則

第二十五條?本規則未盡事宜,按國家有關法律、法規及公司章程的有關規定執行。

第二十六條?在本規則中,“以上”包括本數。

第二十七條?本規則為公司章程的附件,由監事會制定報出資人批準后生效,修改時亦同。

第二十八條?本規則由監事會負責解釋。

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